第6屆第16次理事會會議紀錄

時間：106年5月10日（星期三）上午10：00
地點：臺灣銀行企業工會會議室（臺北市中正區寶慶路35號4樓）
主席：吳振昌理事長　司儀：蔡慈文總幹事　記錄：李宗賢會務人員

一、主席宣布開會
應到理事15人，實到14人，請假理事1人，列席監事4人。（詳附件）

二、會務報告：
1、106.4.21第6屆第27次常務理事會議走訪中壢地區，有會員建議製作13%懶人包，理事長已錄製「13%改革方案」影音檔於本會網站供會員瀏覽。
2、本會獲頒為106年臺北市優良工會，本會秘書梁景揚獲頒臺北市優秀工會會務人員，本會常務理事杜墨松及會員吳振文獲頒臺北市優秀勞工，皆於106.4.27公開表揚由臺北市柯市長頒獎。
3、106.5.1本年度五一勞動節遊行，配合上級工會全國產業總工會活動，理事長率100人由工會遊行至凱道，訴求為「要保障」、「要合理」、「要年金」，誤餐費已於遊行隔日發訖。

三、勞工董事報告：（傳閱董事會議事錄）
由胡錦川董事、許麻董事口頭報告（略）。

四、報告事項：
1、106.4.7行文全行各單位辦理本會第7屆會員代表票選作業，106.4.27行文公告第7屆會員代表選舉結果。
2、上次會議執行情形：
106年2月17日第6屆第15次理事會會議 
提案
1.案由：有關13%優惠存款案，本會未來確切方向，提請討論。
決議：13%優惠存款改革五大方案：（1）本辦法實施前已退人員額度500萬利率13%仍維持。（2）存款利率改為3年定存利率加5%，最低9%，優惠定額存款額度為職員60萬工員40萬。（3）退休金優惠存款利率改為3年定存利率加5%，最低9%，廢除96年行政院96年11月14日院授人給字第09600281711號函核定版。（4）公保給付納入公保年金適用對象，給付率1.3%，退休金不限額度但所得替代率最高80%，（所謂所得替代率計算：一次給付退休金除以所得餘命加優惠存款利息）惟需扣除自提儲金額度。（5）修訂後新辦法納入團體協約。
執行情形：106.4.11本會吳理事長與友會理事長至立法院向財務委員賴士葆委員、費鴻泰委員說明13%改革方案，並與財政部、國庫署、央行等代表開會協商，本次協商未達成共識。    
2.案由：建請臺灣銀行對董事投保「董事責任保險」。
決議：請兩位勞工董事在董事會會議中提案爭取。
執行情形：已於董事會提案討論，行方將進行研議。
3.案由：鑒於國民旅遊卡變更消費核銷規定，擬提討論最適本行之作法，以利對同仁有實質助益，提請討論。
決議：照案通過，行文建請財政部辦理。
執行情形：本會106.2.20行文財政部辦理，財政部106.3.22函復，關於本行公務員兼具勞工身分之休假法令適用疑義，俟勞動部等相關機關表示意見前，仍依現行規定辦理。
4.案由：建議比照友會提高會務人員每月退休金提繳率，提請討論。
決議：照案通過，修訂本會「會務人員管理辦法」第17條，提高資深會務人員每月退休金提繳率。
執行情形：106.2.24掛號寄勞保局調高本會秘書梁景揚每月退休金提繳率由6%至8%，勞保局已於本年度3月份提高梁秘書勞退提繳率。
5.案由：建請行方慎選IPO基金，以利分行員工成功推銷給本行客戶。
決議：照案通過，行文建請行方辦理。
執行情形：106.3.3行文建請行方辦理，行方106.3.9函復基金評選原則，往後仍依上述原則謹慎挑選IPO基金。
    
五、討論事項：
提案1.  提案人：吳振昌理事長
連署人：蔡能松、胡錦川、杜墨松、藍祥益
案由：本會第7屆第1次會員代表大會擬於本行行員訓練所舉辦，提請討論開會時間。
說明：第6屆理監事將於106.8.1任期屆滿，擬於106.8.2辦理新舊幹部交接，故擇本年度7月20日（星期四）、7月21日（星期五）於行訓所召開第7屆第1次會員代表大會。本次大會應辦理四項選舉，改選第7屆理事長、理事、監事及第39屆職工福利委員會勞方代表委員（選務工作日期詳附件一），並舉辦第7屆會員代表勞動教育課程。
決議：本會第7屆第1次會員代表大會暨第7屆會員代表勞動教育訓練，訂於本年度7月20日星期四、7月21日星期五於行訓所召開。

提案2. 　提案人：吳振昌理事長
連署人：蔡能松、胡錦川、杜墨松、藍祥益
案由：購置第7屆第1次會員代表大會紀念品給會員代表及貴賓，提請討論。
說明：建議購置價值300元左右的大會紀念品300份，於會員代表大會提供給會員代表、各項會議幹部及友會來賓。
決議：授權本會秘書處購置價值500元紀念品300份。

提案3. 　提案人：吳振昌理事長
連署人：蔡能松、胡錦川、杜墨松、藍祥益
案由：修訂本會「臺灣銀行事業人員退休基金監督委員工會代表選舉辦法」，提請討論。
說明：修訂該辦法第1條、第3條及第10條，如附件二。
決議：照案通過，送下次代表大會追認。 

提案4. 　提案人：吳振昌理事長
連署人：蔡能松、胡錦川、杜墨松、藍祥益
案由：修訂本會「勞工退休準備金監督委員會勞工代表選舉辦法」，提請討論。
說明：修訂該辦法第1條及第5條，如附件三。
決議：照案通過，送下次代表大會追認。

提案5. 　提案人：吳振昌理事長
連署人：蔡能松、胡錦川、杜墨松、藍祥益
案由：修訂本會「會員代表選舉辦法」，提請討論。
說明：修訂該辦法第1條及第3條，如附件四。
決議：照案通過，送下次代表大會追認。

提案6. 　提案人：吳振昌理事長
連署人：蔡能松、胡錦川、杜墨松、藍祥益
案由：修訂本會「工會幹部選舉、罷免辦法」，提請討論。
說明：修訂該辦法第12條及第18條，如附件五。
決議：照案通過，送下次代表大會追認。

六、臨時動議：
提案1. 　提案人：沈錫榮理事     
連署人：杜墨松、房季鎮
案由：武昌辦公大樓機車停車位嚴重不足，請總行有關單位解決該問題，提請討論。
說明：武昌辦公大樓因單位陸續遷入，致機車停車位嚴重不足，車道已有機車停置，下班時女性同事搬移困難，請總行解決機車族同仁停車不易難處，以免耽誤上班時間。
決議：行文行方建議研議增加機車停車位數量。
執行情形：本會106年5月19日行文行方，行方於106年5月26日回函，詳參閱夾帶檔案2。

提案2. 　提案人：吳振昌理事長     
連署人：全體出席理事
案由：修訂本會「公股董事選舉辦法」，提請討論。
說明：修訂該辦法第3條，如附件六。
辦法：通過後，送下次代表大會追認通過。
決議：照案通過，送下次代表大會追認通過。

提案3. 　提案人：吳振昌理事長     
連署人：全體出席理事
案由：因應年金改革攸關本行13%議題，建議分區召開員工權益座談說明會。
說明：現今的年金改革在立法院刻正檢討軍公教，而下一戰場將是公股行庫13%，本次第7屆會員代表選舉，超過1/3是新代表，為凝聚各會員代表向心力及對工會政策的瞭解，需與代表面對面做相關說明並互動反應意見，因此建議分區辦理員工權益說明會。
辦法：分區辦理員工權益說明會，分為北中南五區：總行、北二區、北三區（新北市、桃竹苗）、中區（彰化臺中、嘉義雲林）、南區（臺南、高屏）。
決議：照案通過。
七、散會（上午11時45分）

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夾帶檔案1：1060510第6屆第16次理事會會議紀錄&附件

夾帶檔案2：臨時動議1執行情形