第6屆第6次理事會會議紀錄
時間：103年11月18日（星期二）上午10：00
地點：本會會議室（臺北市中正區寶慶路35號4樓）
主席：吳振昌理事長 司儀／記錄：蔡慈文總幹事
一、主席宣布開會
應到理事15人，實到理事13人，請假理事2人。（詳參附件）
列席監事會召集人暨勞工董事1人，列席勞工董事1人，列席監事3人。
二、會務報告：
1、駕駛、技工會員優存利息訴訟案，三審已於9/18送件，11月初電詢本會律師預計年底前結案。
2、10/30、11/7上行訓所向新進人員宣導會務，共有155人入會。
3、10/31為工員考任職員年資合併案，特請吳育仁立法委員邀集人事行政總處官員協調，經溝通後同意以專案處理，相信會有好的結果。
4、11/13應高雄市臺灣銀行企業工會因不滿本會爭取契約工同仁連續12年每年調薪500元，向高雄市政府勞工局對臺灣銀行提出調解，而參加兩工會契約工管理機制會議，本會在會中主張：未來行員如有調薪，契約工同仁應比照調整薪資。
三、勞工董事報告（傳閱董事會議事錄）
四、預算報告：
審核104年度預算報告及103年度1月至10月結算表，並補充說明103年預算超過之原因。（附件一）
五、報告事項：
1、依據本會103年10月16日第6屆第9次常務理事會議決議：本年度會員子女獎學金原編列預算20萬元，因會員增加故申請人數亦多，通過追加預算為30萬元，送本次理事會議追認。
決議：經本次理事會會議通過本年度會員子女獎學金預算追加至40萬元，由符合申請資格之會員子女人數均分，惟每位子女最高請領2,000元。
2、本年度會員子女獎學金共有257名會員申請，其中2份尚有疑義提請討論，20萬經費若由257名會員平分，每人約800元整。
決議：經本次理事會審核257份獎學金申請書，共有255份符合資格，本年度會員子女獎學金預算已追加至40萬元，故會員每位子女本年度獎學金為1,500元。
3、鑒於本會網站如瀏覽人數眾多常有網頁停滯情況，經詢網站工程師如將網站改版可改善此情，工程師報價改版費用需2萬9千元。
決議：經費3萬元內改善本會網站使用情形。
4、上次會議執行情形：
103年8月12日第6屆第5次理事會會議
提案
1、案由：修訂本會勞資會議勞方代表選舉辦法。
決議：照案通過，提明年大會討論。
執行情形：遵依決議辦理。
2、案由：業務增加、分行增加、退休同仁也增加，人力明顯不足，建請行方儘速補足人力。
決議：行文行方對於人力嚴重不足之單位優先遞補。
執行情形：8/21行文建請行方對於人力嚴重不足之單位優先遞補，行方8/22函復即將辦理本年度新進人員甄試，屆時人力嚴重不足單位將優先考量派補。。
臨時動議
1、 案由：本行前於103年8月7日函，發文字號：銀授審乙字第10350031451號，為提升授信品質暨改善本行送保案件逾放比率偏高問題，針對移送信保基金之案件逾放比率過高之分行，因授信品質不佳、逾放比率偏高之分行初覆審人員至授信審查部實習，實習期間由授信審查部視實習人員表現優劣而定。將影響未來員工辦理授信之意願，謹請討論。
決議：請兩位勞工董事於董事會提案，針對公文說明第五點第一項表示不認同。
執行情形：本會勞工董事於8/22董事會議中提出討論，經主政單位釋出回應後，9/12行文行方妥善處理，行方9/25函復將藉教育訓練課程提升行員專業知能，並利用授信業務交流座談會加強宣導，且辦理視訊加強行員基本授信知能。
2、 案由：為本會會員存證信函至高雄市臺灣銀行企業工會申明退會並停扣會費之信函費用，提請本會補助。
決議：照案通過，請會員檢附相關收據向本會申請補助。
執行情形：9/2已有兩名會員向本會申請存證信函補助456元，並於9/4 mail補助存證信函費用範本給需要的理監事及代表。
六、討論事項：
提案1. 提案人：吳振昌理事長
連署人：鄭桐木、李德耀、杜墨松、胡錦川、藍祥益、蔡能松、
林政潭、林耀彬
案由：建請行方修訂「臺灣銀行股份有限公司高級辦事員升任領組作業要點」，詳如說明。
說明：為促進人才培育，建請行方辦事員考領組由八等三調降為八等二即可參加考試。
決議：照案通過，行文建請行方辦理。
行方回文：
1031202銀人資乙字第103000363911號函-復升任領組調降為八等二先予錄案.pdf
提案2. 提案人：蔡能松常務理事
連署人：鄭桐木、杜墨松、藍祥益
案由：建議行方發函分行能以相互尊重之言詞發函，勿有輕蔑或鄙視之文字在內。
說明：企金部於103年11月5日以企金規劃字第10300050391號函通函全行（附件二），其中於說明二寫道：為控管本行風險性資產限額，即日起，需於今（103）年底前簽約動撥之企業授信案件暫不爭攬，並請勿「盲目衝刺放款營務量，低利爭取活期性放款動撥」！各分行同仁無一不是盡心盡力為臺銀爭取盈餘，何來〝盲目〞之說？況且利率除分行經理權限外，餘均須報總行審慎考量貢獻度始核准，又何低利爭取可言呢？
決議：行文行方辦理，如未獲善意回應則提董事會專案處理。
行方回文：1031205銀企金字第10300054931號函-未來將注意避免用辭誤解.pdf
提案3. 提案人：吳振昌理事長
連署人：胡錦川、杜墨松
案由：修訂本會公股勞工董事選舉辦法，提請討論。
說明：依據立法委員吳育仁辦公室103年8月25日103仁字第10308008號函辦理，增修團體協約條文（附件三）。並於103.10.16第6屆第9次常務理事會議決議送103.10.17第3屆第1次團體協約協商會議討論，再送本次理事會會議修訂本會公股勞工董事選舉辦法（附件四）。
辦法：通過後送下次會員代表大會備查。
決議：本次理事會通過，送下次會員代表大會追認。
提案4. 提案人：吳振昌理事長
連署人：胡錦川
案由：提報全國金融業工會聯合總會優秀幹部暨會務人員數名，提請討論。
說明：
一、 依據全國金融業工會聯合總會103.9.10來函（附件五），辦理其優秀幹部暨會務人員選拔。
二、 本會9名全國金融業工會聯合總會會員代表為吳振昌、鄭桐木、吳進富、胡錦川、杜墨松、房季鎮、沈錫榮、蔡能松、陳俊雄。
三、 全金聯102年度優秀會務人員提報蔡慈文，103年度優秀幹部提報胡錦川、鄭桐木。
決議：優秀幹部提報沈錫榮、吳進富、房季鎮；優秀會務人員提報梁景揚。
七、臨時動議
提案1. 提案人：林政潭理事
連署人：杜墨松、江明宏、蔡能松、鄭桐木、藍祥益
案由：有關分行設置即時評價滿意及不滿意調查系統，有時造成不公現象，應請行方提出因應措施並提供申訴管道。
說明：為維護櫃員權益不因誤按，導致行員權益受損及同事間互相攻擊的利器。
決議：行文向行方反應。
行方回文：1031211銀企乙字第10300364281號函.pdf
八、散會（中午12：45）
夾帶檔案1：1031202銀人資乙字第103000363911號函-復升任領組調降為八等二先予錄案.pdf
夾帶檔案2：1031205銀企金字第10300054931號函-未來將注意避免用辭誤解.pdf